Πολιτική κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σκοπός αυτής της Πολιτικής AML

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότησή του τρομοκρατία, απάτη πληρωμών, κλοπή ταυτότητας, χρήση μεθόδων πληρωμής τρίτων, η κατάχρηση εγγράφων και η απόκρυψη της προέλευσης των κεφαλαίων.

Το HellSpin δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων μεταφορά πληρωμών, μηχανισμός μετατροπής νομίσματος ή μέσα συσκότισης· ιδιοκτησία, κίνηση ή προορισμός κεφαλαίων. Οι καταθέσεις πρέπει περιλαμβάνουν πραγματική δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών και οι αναλήψεις μπορούν να ελεγχθούν εάν ο λογαριασμός σας, η συμπεριφορά πληρωμής ή παιχνιδιού σας υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο.

Νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο

Το HellSpin περιγράφεται ως μια επωνυμία ui καζίνο τρίτου μέρους σε αυτόν τον ιστότοπο. Είναι Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μια άδεια υπεράκτιας χρήσης δεν αντικαθιστά καμία τοπική άδεια που μπορεί να απαιτηθεί. Οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν μόνοι τους εάν έχουν πρόσβαση, εγγραφή και επιτρέπεται η χρήση στη χώρα διαμονής τους.

Ο εξωτερικός πάροχος μπορεί να εφαρμόσει AML, CTF, KYC, ελέγχους πρόληψης απάτης, κυρώσεις και ασφάλεια πληρωμής. Αυτοί οι έλεγχοι μπορεί να είναι πιο αυστηροί από έναν σύντομη δημόσια πολιτική, ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου συναλλαγών, ύποπτη συμπεριφορά πληρωμής, χρήση μπόνους, δραστηριότητα VIP ή διαφορετικά δεδομένα τοποθεσία.

Πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής

Αυτή η Πολιτική AML εφαρμόζεται συντακτικά σε όλες τις λειτουργίες που μπορεί να σχετίζονται με μια πλατφόρμα καζίνο όπως το HellSpin: εγγραφή, επαλήθευση ταυτότητας, επαλήθευση ηλικία, καταθέσεις, αναλήψεις, τρόποι πληρωμής, δραστηριότητα μπόνους, συμπεριφορά παιχνίδι, δραστηριότητα VIP, ανενεργοί λογαριασμοί, πληρωμές με κρυπτογράφηση, ύποπτο δραστηριότητα και περιορισμένες χώρες.

Η πολιτική ισχύει ανεξάρτητα από το εάν μια δραστηριότητα έχει ολοκληρωθεί, επιχειρηθεί, απορρίφθηκε, καθυστερήσει, ακυρώθηκε ή ελέγχεται από τον χειριστή.

Επαλήθευση Γνωρίστε τον πελάτη σας

Το KYC χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ταυτότητας, ηλικίας, διεύθυνσης, ιδιοκτησία του τρόπου πληρωμής και τη νομιμότητα του λογαριασμού. Το KYC όχι είναι προαιρετικό σε ρυθμιζόμενες διαδικασίες πληρωμής και τζόγου και μπορεί απαιτείται πριν από τις καταθέσεις, πριν ή κατά τις αναλήψεις συνεχής επαλήθευση λογαριασμού.

Πότε μπορεί να απαιτείται KYC

Ο χειριστής μπορεί να ζητήσει KYC κατά την εγγραφή, πριν από την πρώτη ανάληψη, μετά επίτευξη συγκεκριμένων ορίων κατάθεσης ή ανάληψης, σε περίπτωση ύποπτης δραστηριότητας, κατά την αλλαγή του τρόπου πληρωμής, όταν υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία λογαριασμού, κατά τη χρήση του μπόνους, κατά τη διάρκεια δραστηριότητας VIP ή τυχαία.

Έγγραφα που μπορούν να ζητηθούν

• Διαβατήριο, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης.
• Απόδειξη διεύθυνσης, τραπεζικό αντίγραφο ή λογαριασμός κοινής ωφέλειας.
• Αποδεικτικό κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού, ιδιοκτησίας ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή πορτοφόλι.
• Selfie, liveness ή επαλήθευση βίντεο.
• Απόδειξη πηγής κεφαλαίων ή πηγής περιουσιακών στοιχείων.
• άλλα έγγραφα AML, πρόληψης απάτης, ασφάλειας πληρωμών ή συμμόρφωσης·

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι έγκυρα, ευανάγνωστα, πλήρη, χωρίς επεξεργασία και εντός όνομα παίκτη. Παραποιημένα, ξένα, επεξεργασμένα ή παραπλανητικά έγγραφα ενδέχεται έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή τον τερματισμό ενός λογαριασμού.

Επαλήθευση ηλικίας

Οι χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών ή η νόμιμη ηλικία τζόγου στη δικαιοδοσία τους, αν είναι υψηλότεροι. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να δημιουργήσουν λογαριασμό, ναι κάντε καταθέσεις, παίξτε, λάβετε μπόνους ή ζητήστε αναλήψεις.

Ο χειριστής μπορεί να ζητήσει έγγραφα ταυτοποίησης ή πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία επιβεβαιώστε την ηλικία. Οι ψευδείς πληροφορίες ηλικίας μπορεί να θεωρηθούν παραβίαση λογαριασμών και κανόνων συμμόρφωσης.

Πηγή κεφαλαίων και πηγή περιουσιακών στοιχείων

Η πηγή κεφαλαίων αναφέρεται στη συγκεκριμένη πηγή κεφαλαίων που χρησιμοποιείται καταθέσεις ή δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μισθό, επιχειρηματικό εισόδημα, αποταμίευση, πώληση ακινήτων, επιστροφές επενδύσεων ή κληρονομιά.

Η πηγή του πλούτου περιγράφει το γενικό οικονομικό υπόβαθρο ή τη θέση του παίκτη. Μπορεί γίνονται σημαντικά όταν οι όγκοι συναλλαγών, τα μοτίβα τζόγου, η Η δραστηριότητα VIP ή η συμπεριφορά πληρωμής απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση κινδύνου.

Εάν ένας παίκτης δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες, ο χειριστής μπορεί να τις περιορίσει καταθέσεις, καθυστέρηση αναλήψεων, αναστολή δραστηριότητας παιχνιδιού ή ελέγξτε τον λογαριασμό.

Απαιτήσεις τρόπου πληρωμής

Οι παίκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τρόπους πληρωμής που κατέχουν και είναι εγγεγραμμένοι στο όνομά τους. Το όνομα στην κάρτα, στον τραπεζικό λογαριασμό, στο το ηλεκτρονικό πορτοφόλι ή στο πορτοφόλι πρέπει να ταιριάζει με το όνομα του λογαριασμού παίκτης.

Οι μέθοδοι πληρωμής τρίτων είναι εγγενώς επικίνδυνες και ενδέχεται να εξαιρεθούν εάν εγκριθεί ρητά από τον πάροχο. Ο Διαχειριστής μπορεί να ζητήσει απόδειξη ιδιοκτησίας, επιστροφή χρημάτων στην αρχική μέθοδο πληρωμής, απόρριψη συναλλαγών ή έλεγχος ο λογαριασμός εάν υπάρχουν υποψίες για πληρωμές τρίτων, κλοπιμαίων μέσων πληρωμής ή Κίνδυνοι AML.

Παρακολούθηση συναλλαγών

Ο χειριστής μπορεί να παρακολουθεί τις συναλλαγές, τη συμπεριφορά του λογαριασμού, τα πρότυπα πληρωμής, μοτίβα παιχνιδιού, πληροφορίες συσκευής, δεδομένα IP και άλλοι παράγοντες κινδύνου. H Η παρακολούθηση μπορεί να είναι αυτοματοποιημένη, χειροκίνητη ή συνδυασμός.

Οι παράγοντες κινδύνου μπορεί να περιλαμβάνουν γρήγορες καταθέσεις και αναλήψεις, χαμηλές δραστηριότητα παιχνιδιού μεταξύ κατάθεσης και ανάληψης, πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, συχνές αλλαγές IP ή συσκευής, αποκλίσεις GEO, συνδεδεμένοι λογαριασμοί, αντιστροφές χρέωση, αποτυχημένες πληρωμές, ύποπτη χρήση μπόνους ή αντικρουόμενα έγγραφα.

Απαγορευμένες δραστηριότητες

Οι ακόλουθες δραστηριότητες απαγορεύονται σε μια πλατφόρμα καζίνο όπως το HellSpin ή μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο λογαριασμού, περιορισμό ή κλείσιμο·

• Χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα για μεταφορά χρημάτων ή μεταφορά πληρωμών.
• Κατάθεση χωρίς πραγματική δραστηριότητα παιχνιδιού.
• Χρήση καρτών τρίτων, λογαριασμών, πορτοφολιών ή τρόπων πληρωμής.
• Υποβολή πλαστών, καταρτισμένων εγγράφων ή εγγράφων τρίτων.
• Ανοίξτε έναν λογαριασμό για άλλο άτομο.
• Πολλαπλή λογιστική και συντονισμένη χρήση μπόνους.
• φοροδιαφυγή ή άρνηση επιταγών KYC.
• Παράκαμψη AML, Κυρώσεων ή Περιορισμών GEO.
• Απόκρυψη της τοποθεσίας σας μέσω VPN, διακομιστή μεσολάβησης ή παρόμοιων μεθόδων.
• Απάτη αντιστροφής χρέωσης ή καταχρηστικές διαφορές πληρωμής.
• Χρήση της πλατφόρμας σε σχέση με παράνομη δραστηριότητα.

Εκτεταμένες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας

Ενδέχεται να ισχύουν ενισχυμένες απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας εάν εντοπιστούν αυξημένος κίνδυνος AML, απάτης, κυρώσεων ή πληρωμής· Αυτό μπορεί να συμβεί με ψηλά συναλλαγές, δραστηριότητα VIP, ασυνήθιστα μοτίβα συναλλαγών, υψηλές δικαιοδοσίες κίνδυνος, καταλληλότητα PEP, αντικρουόμενα έγγραφα ή πολλαπλοί τρόποι πληρωμής.

Οι προχωρημένοι έλεγχοι μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσθετη επαλήθευση ταυτότητας, απόδειξη διεύθυνση, τραπεζικές συναλλαγές, απόδειξη κεφαλαίων, απόδειξη προέλευσης περιουσιακά στοιχεία, επαλήθευση βίντεο, μη αυτόματος έλεγχος συμμόρφωσης και έλεγχος πάροχος πληρωμών.

Κυρώσεις, Περιορισμένες Χώρες και Δικαιοδοσίες Υψηλού Κινδύνου

Ο χειριστής μπορεί να ελέγχει παίκτες, τρόπους πληρωμής, χώρες, διευθύνσεις IP, συσκευές, πορτοφόλια και άλλα δεδομένα έναντι λιστών κυρώσεων, περιορισμένων χωρών, περιορισμούς αδειών, κανόνες παρόχου πληρωμών και εσωτερικούς ελέγχους κινδύνου.

Η τοπική νομιμότητα, η διαθεσιμότητα και το ισχύον πλαίσιο αδειοδότησης θα πρέπει να ελεγχθεί πριν από την εγγραφή και την κατάθεση. Οι χρήστες δεν πρέπει παρακάμψτε τους περιορισμούς GEO, τους ελέγχους κυρώσεων ή τους νομικούς περιορισμούς.

Οι παίκτες ή οι πληρωμές που σχετίζονται με δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου μπορούν υπόκεινται σε πρόσθετους ελέγχους. Ο χειριστής μπορεί να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα, ναι περιορισμός καταθέσεων, καθυστέρηση αναλήψεων, απόρριψη συναλλαγών ή να αρνηθεί την εγγραφή εάν ο κίνδυνος είναι απαράδεκτος.

Όρια λογαριασμού και επαλήθευση ανάληψης

Ο χειριστής μπορεί να εφαρμόσει περιορισμούς λογαριασμού εάν είναι απαραίτητο για AML, CTF, πρόληψη απάτης, ασφάλεια πληρωμών, κυρώσεις, υποχρεώσεις αδειοδότησης ή εσωτερικές αξιολόγηση κινδύνου.

Οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν δέσμευση καταθέσεων, καθυστέρηση αναλήψεων, απενεργοποίηση μπόνους, αναστολή δραστηριότητας παιχνιδιού, πάγωμα πρόσβασης λογαριασμό, περιορισμός τρόπων πληρωμής, ακύρωση εκκρεμών συναλλαγών, αίτημα περαιτέρω επαλήθευση ή κλείσιμο του λογαριασμού.

Τα αιτήματα απόσυρσης μπορούν να εξεταστούν πριν από την επεξεργασία. Η απόσυρση μπορεί να καθυστερήσει εάν το KYC δεν είναι πλήρες, πρέπει να επιβεβαιωθεί η ιδιοκτησία του τρόπου πληρωμής, ελέγξτε τους όρους μπόνους, υπάρχει ύποπτη δραστηριότητα ή απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι AML.

Συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα

Αυτή η ενότητα ισχύει μόνο εάν τα κρυπτονομίσματα προσφέρονται ειδικά στην περιοχή Ταμείο HellSpin. Εάν δεν είναι διαθέσιμες πληρωμές με κρυπτογράφηση, το Οι χρήστες δεν πρέπει να επιχειρούν να κάνουν κατάθεση ή ανάληψη χρησιμοποιώντας μη υποστηριζόμενες μεθόδους.

Οι συναλλαγές κρυπτογράφησης ενδέχεται να υπόκεινται σε ελέγχους AML, ελέγχους κυρώσεων, έλεγχοι πορτοφολιών, παρακολούθηση συναλλαγών και έλεγχοι πηγής κεφαλαίων, όπου υπάρχουν Συναλλαγές που σχετίζονται με μίξερ, πορτοφόλια με κυρώσεις, απάτη, κλοπή κεφάλαια, ανταλλαγές υψηλού κινδύνου ή ύποπτες πηγές μπορεί να απορριφθούν, ναι να καθυστερήσει ή να διερευνηθεί.

Διατήρηση, προστασία δεδομένων και εμπιστευτικότητα

Ο Διαχειριστής μπορεί να αποθηκεύει αρχεία που είναι απαραίτητα για AML, πρόληψη απάτης, ασφάλεια πληρωμές, νομικούς, ρυθμιστικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς. Αυτό μπορεί περιλαμβάνει έγγραφα KYC, ιστορικό συναλλαγών, δεδομένα πληρωμών, δραστηριότητα δεδομένα λογαριασμού, δεδομένα επικοινωνίας, αρχεία καταγραφής IP, δεδομένα συσκευής, εκτιμήσεις ειδοποιήσεις κινδύνου και συμμόρφωσης.

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Πρόσβαση στα δεδομένα συμμόρφωσης θα πρέπει να παρέχεται μόνο σε ιδιώτες, παρόχους υπηρεσίες ή αρχές που απαιτούν τέτοια πρόσβαση για νόμιμους λειτουργούς, νομικές σκοπούς, λόγους ασφάλειας ή συμμόρφωσης.

Επικοινωνία

Ερωτήσεις σχετικά με την επαλήθευση, τον έλεγχο AML, την επαλήθευση πληρωμής ή οι περιορισμοί λογαριασμού θα πρέπει να απευθύνονται στην επίσημη υποστήριξη του τρίτου μέρους παρόχου. Για γενικές συντακτικές πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη σελίδα πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση επικοινωνίας που δίνεται στο υποσέλιδο ui.

Τα αιτήματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση ενδέχεται να απαιτούν επαλήθευση λογαριασμός. Αυτός ο ιστότοπος δεν μπορεί να κάνει ανάληψη, να λάβει απόφαση KYC και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επαλήθευση χειριστή.